Lauantai 26.5.2012

veropetos

Yle: Valtava veropetos paljastui Helsingissä

  • Kuva

Kotimaa Siivousalalla on paljastunut törkeitä veropetoksia 4,5 miljoonan euron arvosta – pelkästään pääkaupunkiseudulla, kertoo Yle.

Veronkierto ja kirjanpitorikokset ovat paljastuneet keväällä ja kesällä Helsingin poliisilaitoksen talous- ja omaisuusrikosyksikön tutkimuksissa. Tapaukset ovat samanlaisia: siivousalan yritykset ovat käyttäneet alihankintayhtiöitä, joiden kautta työntekijöille on maksettu pimeitä palkkoja.

1.9.2011 13:15 18 kommenttia

Näin toimi huijarin ”yleishyödyllinen” yhdistys

Kotimaa Turkulainen varatuomari teki massiivisen veropetoksen ”yleishyödylliseksi” luokitellun, hallinnoimansa yhdistyksen avulla.

Epäilty on jättänyt ilmoittamatta huomattavan määrän vuokratuloja sekä omissa että yhdistyksensä veroilmoituksissa, ja välttänyt näin veroja jopa 400 000 eurolla.

Epäillyn yhdistys on veroilmoituksissaan ilmoittanut sillä olleen huomattavasti yleishyödyllistä toimintaa, millä on perusteltu yhdistyksen verovapaa toiminta. Poliisin mukaan esitutkinnassa ei ole kuitenkaan ilmennyt, että yhdistyksen toimintaan olisi liittynyt ”mitään yleishyödyllistä”.

22.8.2011 16:12 2 kommenttia

9/11-sankari neljäksi vuodeksi linnaan

  • Kuva

Ulkomaat New Yorkin ex-poliisipäällikkö Bernard Kerik on tuomittu neljäksi vuodeksi vankeuteen korruptiosta, veropetoksista ja Valkoiselle talolle valehtelemisesta, kertoo di.se.

54-vuotias Kerik oli New Yorkin poliisin päällikkö vuoden 2001 syyskuun 11. päivän terroritekojen aikaan.

Keriak myönsi marraskuussa syyllisyytensä ja suostui maksamaan runsaan 100 000 euron vahingonkorvauksen. Sen avulla hän vältti 61 vuoden maksimirangaistuksen.

19.2.2010 16:19 13 kommenttia

Iso petos EU:n päästökaupassa

  • Kuva

Tiede ja ympäristö EU-maiden veronmaksajat ovat menettäneet arviolta viiden miljardin euron arvonlisäverot laajan hiilidioksidin päästökauppaan liittyvän petosvyyhden vuoksi, kirjoittaa Helsingin Sanomat. Interpolin mukaan joidenkin EU-maiden päästökauppa on ollut lähes kokonaan rikollisten käsissä.

Nyt kiinni jäänyt, pääasiassa briteistä koostuva ryhmä oli tehtaillut veropetoksia jo puolitoista vuotta.

Petosten ydin on, että päästöoikeuksia ostava ja eteenpäin myyvä välittäjä jättää arvonlisäveron tilittämättä ja pistää rahat omaan taskuunsa.

15.12.2009 07:31 23 kommenttia

Suomalaismiehen hurja rahanpesu: 2,5 miljoona euroa rikollista rahaa

Kotimaa Pohjanmaalla on paljastunut laaja harmaan talouden rikoskokonaisuus. Pohjanmaan poliisin mukaan keskipohjalaisen miehen epäillään kierrättäneen Viroon rekisteröimiensä yhtiöidensä kautta rikollisesta toiminnasta peräisin olevia rahavaroja reilun 2,5 miljoonan euron arvosta.

Rahanpesu on tapahtunut vuosien 2006 ja 2009 välisenä aikana. Epäillyllä on ollut useita kymmeniä toimeksiantajia, joista suurin osa on Länsi-Uudeltamaalta, Keski-Pohjanmaalta ja Etelä-Suomesta.

14.12.2009 14:15 4 kommenttia

Mies sai tuplarangaistuksen - EIT määräsi Suomen korvaamaan

Kotimaa Suomi sai Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta langettavan tuomion, koska se on rankaissut samasta petoksesta kahteen kertaan.

Valittaja oli saanut tuomion lievästä veropetoksesta, koska hän oli käyttänyt autossaan dieselöljyä lievemmin verotettavaa polttoainetta, vaikkei ollut ilmoittanut siitä Ajoneuvohallintokeskukselle. Lisäksi Ajoneuvohallintokeskus teki päätöksen, jossa valittajalta perittiin polttoainemaksu kolminkertaisena 20 päivän ajalta.

16.6.2009 19:15 4 kommenttia

Lehtimyyjä pimitti verottajalta 50 000€

Kotimaa Kuopiolainen telemarkkinointiyrittäjä sai kolme kuukautta ehdollista vankeutta ja 6800 euron sakkotuomion kirjanpitorikoksesta ja veropetoksesta.

Asiasta kertovan Savon Sanomien mukaan kuopiolaismies sai vuosina 2005-2007 verottamatonta tuloa noin 50 000 euroa. Arvonlisäveron valvontailmoitusten laiminlyömisestä tuomittu hyötyi sakkotuomion verran.

Lehtimyyntifirman asiakkaita olivat useat suuret aikakauslehtien kustantajat. Tuomittu on yrityksen hallituksen ainoa varsinainen jäsen.

3.10.2008 16:57

Kahta suomalaisyritystä epäillään miljoonahuijauksesta

Raha Poliisi ja verottaja ovat viime syksystä lähtien tutkineet Pohjois-Suomessa laajaa harmaan talouden rikoskokonaisuutta, jossa kahden yrityksen epäillään välttäneen ainakin kahden miljoonan euron verot laittomalla kuittikaupalla. Rakennus- ja metallialalla toimineet yhtiöt pitivät kotipaikkanaan Kemi-Tornion aluetta, mutta niillä on ollut työmaita eri puolilla Suomea. Tutkinta ajoittuu vuosiin 2003 - 2007. Rikosnimikkeinä ovat muun muassa törkeä veropetos, törkeä kirjanpitorikos ja väärennys.

7.5.2008 14:54

Liechtenstein säikähti – lupaa nopean pankkiuudistuksen

Raha Euroopan neljänneksi pienin valtio, mutta ehkä suurin veroparatiisi Liechtenstein lupasi nopean pankkireformin EU:n valtionvarainministerien tiistaisen kokouksen jälkeen. Saksa vaatii EU:ta laittamaan veroparatiisit kuriin – alkaen Liechensteininista. Asiasta kertoo Financial Times verkkosivuillaan.

Saksa käytti Liechtensteinilaiselta LGT-pankilta varastettuja tietoja hyväkseen verokeplottelijoiden paljastamiseksi. Pankin tiedot koskivat 1400 asiakasta, joista liki puolet olivat saksalaisia.

5.3.2008 19:37 4 kommenttia

Suomalaisten veronkiertäjien jahtaaminen alkoi

  • Kuva

Raha Suomalaiset viranomaiset haluavat Saksalta tietoa siitä, löytyykö Liechtensteinin pankkisalaisuuden alla tapahtuneesta veronkiertoskandaalista suomalaisia nimiä. Asiasta kertoo Financial Times, jonka mukaan Suomen, Ruotsin ja Norjan uskotaan ilmaisseen kiinnostuksensa dataan, jota Saksa on halukkaille valtioille tarjonnut.

Suomen verohallitus oli ilmoittanut aiemmin, että suomalaiset aikovat olla yhteydessä Saksaan mahdollisten suomalaisten veronkiertäjien paljastamiseksi.

26.2.2008 07:11 13 kommenttia