Maanantai 24.11.2014

Epäily 201 mrd. €:n juonesta: ”Typerryttävää”

Jaa artikkeli:
Luotu: 
7.8.2012 08:43
  • Kuva: EPA / All Over Press
    Kuva
    Standard Chartered -pankkia syytetään yli 200 miljardin euron junailusta Iraniin.
|

New Yorkin osavaltion finanssivalvonta syyttää brittiläistä Standard Chartered –pankkia yli kymmenen vuotta jatkuneesta järjestelmällisestä rahanpesusta. Pankki kiistää syytökset, kertoo BBC.

Standard Chartered –pankin väitetään välittäneen Yhdysvalloista raha Iraniin yli 200 miljardin euron edestä. New Yorkin finanssivalvonnan mukaan operaatio oli systemaattinen ja sillä kerättiin satoja miljoonia euroja palvelumaksuja.

Syytöksen mukaan rahapesu alkoi vuonna 2001 ja jatkui vielä 2010.

Finanssivalvojan mukaan pankin johto tiesi pankkiliikenteestä ja oli jopa kirjoittanut yhtiön sisäisiin ohjeisiin neuvoja, kuinka Iran-liikenne tuli hoitaa näkymättömissä. Toimintaa kuvataan "typerryttäväksi".

Yhdysvallat on asettanut Iranille talouspakotteita, jotka kieltävät rahaliikenteen Iraniin. Tästä huolimatta, väittää finanssivalvoja, Standard Chartered välitti maksuja iranilaisille pankeille.

Standard Chartered vastasi välittömästi New Yorkiin ja kiisti rahanpesun laajuuden ja tahallisuuden. Pankki myönsi, että se on välittänyt noin 10 miljoonan euron edestä maksuja Iraniin, mutta vahingossa.

Pankin mukaan Yhdysvaltojen viranomaisille oli annettu selvitys kaikesta muusta maksuliikenteestä.

Standard Charteredin osakekurssi oli rajussa laskussa tänään Aasian pörssimarkkinoilla. Pankkia uhkaa toimiluvan menettäminen Yhdysvalloissa.

New Yorkin finanssivalvonnan tiedote rahanpesusyytöksistä on luettavissa täällä. Standard Charteredin vastaus julkaistiin pankin verkkosivuilla.

Tämän jutun lähteinä käytettiin New York Timesiä, BBC:tä ja Bloombergia.

Yritykset: 
Muut asiasanat: 
Jaa artikkeli:

Kommentit

Osmo Marttila

Ohhoh. Onko joku rohjennut tunkeutua USAn itselleen varaamaan businekseen - mikä rikos. Ei ole muille sallittu sotia mm. Koreassa, Vietnamissa, Laosissa, Irakissa, Afganistanissa - ja hoitaa kaikki seurannut liiketoiminta mm. sotatarviketeollisuus, uudelleenrakentaminen tuhotuissa maissa, ko maiden raaka-aineiden (esim. öljy) pysyvä riistohyödyntäminen jne, jne.

Puhumattakaan yllämainitun lisäksi kaiken toiminnan ko kohteissa - rahoittaminen, eli tautinen koronkiskonta uhreiksi alistetuilta kansakunnilta, jotka loppuun imettyinä hakevat ''rahoitusta'' meiltäkin.

Kyllä on tuo mainittu, ei jenkkiläinen, pankki hirveä rikollinen - meni USAn apajille.