Sunnuntai 19.8.2018

Kroaattiliikemies Končar hankki Afarakia bulvaanien avulla – Yle: Nordea järjesteli

Jaa artikkeli:
  • Kuva: Outi Järvinen
    Kuva

Nordea järjesteli useita osakekauppoja ja rahasiirtoja, joissa kroatialainen liikemies Danko Končar hankki kaivosyhtiö Afarakin osakkeita bulvaanien eli sijaisomistajien kautta, kertoo Ylen MOT-ohjelma.

MOT:n haltuunsa saaman aineiston mukaan kymmenien miljoonien rahasiirrot kulkivat Nordean tilien kautta ja pankilla oli osakekaupoissa keskeinen rooli.

Finanssivalvonta sai tiedon Afarakin omistusjärjestelyistä vuonna 2013, mutta se puuttui arvopaperimarkkinoita koskevaa lainsäädäntöä rikkovaan toimintaan vasta kevättalvella 2018. Finanssivalvonnan osastopäällikkö Jarmo Parkkonen sanoo MOT:n haastattelussa, että Finanssivalvonta teki Končarin epäillystä arvopaperimarkkinoiden tiedottamisrikoksesta rikosilmoituksen poliisille jo vuonna 2012 eikä halunnut vaikeuttaa poliisin työtä tekemällä omia tutkimuksia.

Finanssivalvonta aloitti oman tutkimuksensa vasta Afarakin suomalaisosakkaiden vaatimuksesta yli vuoden sen jälkeen, kun poliisitutkinta oli päättynyt.

MOT:n mukaan ensimmäinen salainen operaatio Afarakin osakkeiden hankkimiseksi Končarin lähipiirin haltuun alkoi vuonna 2008 ja siinä käytetyillä veroparatiisiyhtiöillä oli tilit Suomen Nordeassa. MOT:n tietojen mukaan tilien avauksiin, rahojen siirtoihin, osakekauppoihin ja muihin järjestelyihin osallistui ainakin neljä Nordean työntekijää.

Nyt Finanssivalvonta on velvoittanut Končaria lunastamaan kaikki Afarakin osakkeet ja asettanut hänelle 40 miljoonan euron uhkasakon. Finanssivalvonta ei ole kommentoinut sitä, onko se selvittänyt Nordean roolia Končarin osakekaupoissa.

 

Henkilöt: 
Yritykset: 
Muut asiasanat: 
Jaa artikkeli:

Kommentit